Yusuf Abramjee exige respostas sobre a falta de prisões da Máfia do Ouro na África do Sul três anos depois de Al Jazeera expor supostas redes criminosas. O ativista anti-crime quer que as autoridades revelem o que se tornou das investigações sobre contrabando de ouro, tabaco ilícito e alegações de lavagem de dinheiro. O correspondente do crime sul-africano e o ativista anti- crime Yusuf Abramjee exigiu um relato público de investigações lançadas após o documentário Al Jazeera. Gold Mafia, questionando por que nenhuma prisão foi anunciada na África do Sul diretamente resultante de suas alegações. A investigação de quatro partes, transmitida em 2023, fez amplas alegações sobre contrabando de ouro, comércio ilícito de tabaco, lavagem de dinheiro e redes criminosas politicamente conectadas operando em toda a África do Sul.. Desde que a investigação explosiva da Máfia do Ouro do Al Jazeera expuse alegações de contrabando de ouro em grande escala, o comércio ilícito de tabaco, lavagem de dinheiro, corrupção e redes criminosas com links para a África do Sul, a pergunta esclarecedora permanece: onde estão as prisões? Al Jazeera disse que sua investigação foi baseada em dezenas de operações secretas realizadas em três continentes e milhares de documentos. Reporteiros se posaram como criminosos chineses que buscavam lavar mais do que US$ 100 milhões. Aqueles abordados supostamente propostos esquemas em que o dinheiro não declarado seria trazido para o Zimbabué e usado para comprar ouro. O ouro seria então transportado para Dubai e vendido, com o proveito aparentemente legítimo transferido para as contas controladas pelos supostos clientes. Al Jazeera alegou que empresas de faturas, faturas fabricadas e funcionários comprometidos foram usados para ocultar as transações. A refinação do ouro também pode obscurecer a sua fonte original, dificultando que os investigadores ou compradores subsequentes determinem de onde veio.
Unidade de Investigação da Al Jazeera O documentário também alegava que bancos e empresas sul-africanas foram usados para mover dinheiro para o exterior e que os proveitos do comércio ilícito de tabaco faziam parte da rede financeira mais ampla. Embaixador-em-grande e pregador do Zimbabué Uebert Angel foi secretamente gravado discutindo o movimento proposto de dinheiro usando privilégios diplomáticos. O seu associado, o pastor britânico Rikki Doolan, participou das discussões. Angel e Doolan afirmaram que poderiam usar suas conexões políticas para facilitar transações. Eles também se referiram ao presidente da Federação de Miners do Zimbabué Henrietta Rushwaya, descrito no documentário como um parente do Presidente Emmerson Mnangagwa, como alguém que poderia ajudar com o acesso ao ouro. O empresário queniano Kamlesh Pattni foi apresentado como o chefe de uma rede rival que supostamente exporta ouro zimbabuense para Dubai. Pattni tinha sido processado anteriormente, mas nunca condenado por escândalo do Kenya's Goldenberg. O traficante de ouro do Zimbabué, Ewan Macmillan, foi registrado secretamente descrevendo suas operações de exportação de ouro e fazendo alegações sobre sua relação com o Mnangagwa. O agente de negócios Alistair Mathias explicou como as empresas, faturas e transações de ouro poderiam ser estruturadas para mover dinheiro internacionalmente. A investigação também chamou o co-proprietário do Gold Leaf Tobacco Simon Rudland e o empresário sul-africano Mohamed Khan, também conhecido como. Al Jazeera alegou que Khan subornou funcionários da Absa, Standard Bank e Sasfin para mover dinheiro através do sistema financeiro sul-africano. Enquanto vários participantes registrados alegavam conexões com o Mnangagwa, Al Jazeera disse que a investigação parou de estabelecer de forma conclusiva que o presidente do Zimbabué estava pessoalmente envolvido no contrabando de ouro ou lavagem de dinheiro.
Pattni negou participar de lavagem de dinheiro, suborno ou evasão de sanções. Ele disse que acreditava que os repórteres infiltrados eram investidores legítimos interessados em hotéis, compra de ouro e mineração. Ele também negou ter negócios ou comunicações com o Mnangagwa. Mathias negou a concepção de mecanismos de lavagem de dinheiro, comércio de ouro ilegal ou trabalho para o Mnangagwa e outros líderes políticos africanos. Ele também negou ter um relacionamento de trabalho com o Macmillan. Rudland descreveu as alegações contra ele como falsas e parte de uma campanha de difamação. Ele reconheceu os tratos com Khan, mas negou que o lavagem de dinheiro tinha sido realizada para ele ou seus negócios. O Gold Leaf Tobacco negou enfaticamente qualquer envolvimento no lavagem de dinheiro ou comércio ilegal de ouro. Khan disse que as alegações de suborno e lavagem de dinheiro eram falsas e baseadas em especulações e evidências que tinham sido fabricadas ou medicadas. Angel mais tarde rejeitou as alegações e disse que suas discussões gravadas faziam parte de uma operação de inteligência secreta destinada a expor os supostos investidores. O escritório dele manteve que ele nunca havia negociado ouro ou transportado dinheiro por ninguém. Macmillan se desculpava por suas observações, dizendo que ele se envergonhava e fazia algumas das declarações enquanto estava sob a influência do álcool.
Mnangagwa, Doolan e Rushwaya não responderam aos pedidos de comentários do Al Jazeera antes da publicação dos seus principais achados. O Banco da Reserva do Zimbabué disse que levou a sério o lavagem de dinheiro e o comércio ilícito e não participaria conscientemente de tais atividades. Absa disse que ele encaminhava as descobertas para seus investigadores forenses, enquanto o Banco Padrão prometeu ajudar qualquer investigação legal. Sasfin disse que tinha agido contra antigos e suspendidos funcionários e terminou relacionamentos com empresas ligadas ao Khan. ( Unidade de Investigação Al Jazeera ) O presidente Cyril Ramaphosa disse ao Parlamento da África do Sul em maio 2023 que os Hawks tinham aberto um inquérito sobre indivíduos e sindicatos nomeados no documentário. Ele disse que os detalhes não poderiam ser divulgados sem comprometer a investigação. Abramjee reconheceu que as investigações de crimes organizados e financeiros poderiam ser longas, mas disse que o público tinha o direito de saber se as fichas tinham sido abertas, suspeitos questionados, provas obtidas ou processos considerados.. Isto não é sobre exigir que as pessoas sejam presas simplesmente porque apareceram em um documentário de investigação, disse ele..É sobre exigir responsabilidade das instituições responsáveis pela investigação de alegações credíveis de crimes graves organizados e financeiros.. Ele disse que as autoridades devem explicar se foram encontradas provas insuficientes, fornecer atualizações significativas se as investigações permaneceram ativas ou permitir que a lei siga o seu curso se as acusações suportadas pela prova.. Anos de silêncio não são bons o suficiente, disse Abramjee..Os sul- africanos merecem respostas..Inscreva- se para receber as últimas mensagens enviadas para seu e- mail.